Все, что нажито непосильным судом

В распоряжении "Ъ" оказалась копия акта выездной проверки инспекции Федеральной налоговой службы N10 по Москве от 20 февраля 2014 года, из которой следует, что Константин Пономарев, выступавший свидетелем в ходе уголовного преследования покойного аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, не уплатил в 2010-2012 годах 3,28 млрд руб. в виде налога на доходы физлиц. Налоговики предлагают взыскать с бизнесмена эту сумму, а также пени на 1,171 млрд руб. То есть общая задолженность господина Пономарева перед бюджетом превышает 4,45 млрд руб. Бизнесмен как физлицо должен уплатить налог на доходы с 25 млрд руб., подсчитала инспекция. Эти средства ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ), которым руководил бизнесмен, получило по мировому соглашению, подписанному с ООО ИКЕА МОС — российской "дочкой" шведской IKEA.

Как уже сообщал "Ъ", в 2006 году ритейлер арендовал у САЭ 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. В 2008 году по окончании срока аренды "дочка" IKEA отказалась возвращать долги за использование дизелей и при этом продолжила пользоваться генераторами в 2009-2010 годах.

Свое решение ИКЕА МОС мотивировала тем, что САЭ якобы действовали в сговоре с "Ленэнерго", которое вовремя не подключило торгцентры "Мега" к стационарному питанию. В итоге длительных разбирательств в судах стороны подписали соглашение, по которому "дочка" IKEA обязалась выплатить господину Пономареву 25 млрд руб. Получив эту сумму, Константин Пономарев пытался взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. Это вынудило IKEA инициировать в отношении бизнесмена возбуждение уголовного дела о мошенничестве, но ГУ МВД по Центральному федеральному округу прекратило расследование из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, прокуратура Ленинградской области сняла арест с 25 млрд руб., который в свое время был наложен по требованию IKEA.

Как следует из акта проверки ИФНС, в ноябре 2010 года IKEA перевела на счет САЭ 25 млрд руб., которые в тот же день Константин Пономарев перечислил на свой личный счет сначала в Лесбанке, а потом в Сбербанке. Бизнесмен подписал со своей же компанией договор хранения этих средств. По этому документу он не имел права распоряжаться деньгами, но, как считает ИФНС, господин Пономарев получал доход с этих средств, так как они были размещены на депозитах в Сбербанке. Деньги не вернулись в САЭ, так как эта компания была присоединена к АМД-Групп, которая в июле 2013 года была ликвидирована. В итоге средства оказались на счетах бизнесмена в ВТБ 24. В такой схеме инспекция усмотрела попытку уйти от налогообложения.

В IKEA осведомлены о результатах налоговой проверки. "Если ревизия коснулась бы работы всех подконтрольных господину Пономареву структур в последующие периоды, а не только промежутка 2010-2012 годов, то недоимка в бюджет могла достичь 11 млрд руб.",— считает адвокат IKEA Александр Хохлов. Фактически, добавил он, проверка выявила, что Константин Пономарев "пользовался многочисленными мошенническими схемами".

"Мои оппоненты из IKEA занимаются юридическим троллингом, умалчивая обстоятельства, противоречащие их версии",— заявил вчера "Ъ" господин Пономарев. Так, отмечает бизнесмен, проверку проводила ИФНС N10 по Москве, хотя сам он проживает в Подмосковье, где и является налогоплательщиком, о чем он неоднократно уведомлял проверяющих. Также в итоговом акте, продолжает Константин Пономарев, проигнорированы выводы четырех ранее проведенных проверок об уплате САЭ налогов в сумме около 1 млрд руб. Константин Пономарев утверждает, что акт проверки не имеет силы, так как он обжаловал ее выводы. "Ъ" не удалось вчера проверить эту информацию. "Исходя из сроков с момента налоговой проверки суд вряд ли успел рассмотреть законность решения ИФНС в отношении господина Пономарева,— считает партнер адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Михаил Ильин.— Если решение инспекции останется в силе, то бизнесмен вынужден будет оплатить недоимку под угрозой уголовной ответственности".