Новости

Пропавшие в "Неве" деньги следователи ищут в Скандинавии

Пропавшие в "Неве" деньги следователи ищут в Скандинавии

СКР не исключает, что задержанный сегодня гендиректор турфирмы «Нева» Максим Пирогов выводил сотни миллионов рублей через подконтрольную ему датскую компанию Neva International Holding ApS.

Следственный комитет задержал 43-летнего гендиректора турфирмы «Нева», бывшего председателя смоленской Комиссии по борьбе с коррупцией Максима Пирогова. Следователи считают, что он может быть причастен к хищению более 450 млн рублей у почти 6 тыс. клиентов турфирмы. Сейчас СКР проверяет информацию о том, что сотни миллионов рублей были выведены через зарубежные активы Пирогова — компанию Neva International Holding ApS, зарегистрированную в Дании и являющуюся единственным акционером «Невы». 

Гендиректор «Невы» Пирогов был задержан 27 ноября. Сейчас он находится в Следственном комитете на допросе, а следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения. 

— По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний Максим Пирогов, который, по данным следствия, в 2014 году, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по реализации туристических путевок, совершил хищение полученных от клиентов денежных средств, — сообщил «Известиям» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. — Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. 

Пострадавшими по делу значатся более 6 тыс. человек, которые потеряли 450 млн рублей.

Сейчас следствие активно ищет пропавшие деньги. ЗАО «Фирма «Нева», в которой Пирогов является гендиректором, сейчас имеет единственного владельца — это компания из Дании Neva International Holding ApS, учрежденная в 2005 году. Ее единственным руководителем, по данным СПАРК, является Сергей Тимралиев, партнер Пирогова по «Неве». 74% этой компании принадлежат Kassel Financial Corp. с Британских Виргинских островов, 26% — у структуры Quadriga Capital (один из фондов Европейского банка реконструкции и развития — ЕБРР). По данным «Известий», следователи собираются проверить финансовые операции виргинской компании — есть подозрения, что через нее могли проводить серые финансовые операции.  

Сейчас турфирма «Нева» выступает в арбитражных судах ответчиком по 14 искам, поданным в 2014 году, на общую сумму 33,3 млн рублей. Среди тех, кому задолжал туроператор, — авиакомпания «Ютэйр» (1 млн рублей), ООО «Гостиница Пулковская» (4,5 млн рублей) и Петербургский социальный коммерческий банк (ему фирма должна 6,5 млн рублей). Самый крупный кредитор, который требует с «Невы» 11,4 млн рублей, — компания St. Peter Line Limited, организующая морские круизы на лайнерах. Данных компании о прибыли за 2014 год нет, но в 2013 году ее чистая прибыль составила 2,5 млн рублей. При этом в 2014 году турфирма заключила всего один госконтракт на оказание услуг для министерства промышленности и торговли Республики Дагестан на сумму 1,6 млн рублей. За эти деньги на несколько суток были сданы три номера люкс по цене 48 тыс. рублей за каждый. Кредиторская задолженность за 2013 год, согласно СПАРК, составила 484,1 млн рублей. 

По данным «Известий», Пирогов некоторое время работал и был известным общественным деятелем в Смоленской области. Там он до сих пор владеет долями в двух ООО — «Си Лайн» и «Си Лайн плюс», торгующих канцелярией и электротоварами. Примечательно, что там же, в Смоленске, он был председателем местной Общественной комиссии по борьбе с коррупцией. 

Всего же, согласно СПАРК, он в разные годы имел отношение как минимум к шести юридическим лицам в Новосибирской, Смоленской областях и Санкт-Петербурге. Однако особый интерес для следствия представляет нынешнее поле деятельности Пирогова.

Павел Кочегаров (Известия)

Advertology.Ru

28.11.2014

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

PR не находит себе места PR не находит себе места
PR-агентство Comunica опросило читателей отраслевых Telegram-каналов о месте PR-блока в структуре компании и наличии собственного бюджета.
PR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работатьPR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работать
Владимир Нерюев, заместитель генерального директора коммуникационного агентства Аура поделился мнением, какие изменения произошли или произойдут в профессии PR-специалиста.
Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...
Генеральный директор агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в ГК Kokoc Group) — об эффективном мобильном маркетинге и примерах успешных стратегий.
Как банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценностиКак банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценности
За последние пару лет реклама банков изменилась. Появились новые сюжеты и герои. Реклама по-прежнему — не только инструмент продвижения услуг, но и способ формирования доверия к финансовым организациям. Главный тренд, который отмечают  эксперты,— переход от сухого перечисления выгод к эмоционально окрашенным коммуникациям.
Антитренды наружной рекламыАнтитренды наружной рекламы
Антитрендами наружной рекламы в текущем году стали прямолинейность и чрезмерная перегруженность сообщений. Наружная реклама продолжает показывать рост: число рекламных конструкций за последний год увеличилось более чем на 2 тысячи.

Книги по дизайну


Упаковка. Крой

Упаковка. Крой
Упаковка. Крой. Покупатель, стоя в магазине возле стеллажа, принимает решение о покупке за несколько секунд. В этой ситуации дизайн упаковки подсказывает, какой товар окажется купленным, а какой покроется пылью. Разработка дизайна упаковки является сплавом расчета и стиля, маркетинга и творчества и придает товару дополнительное конкурентное преимущество – индивидуальность. В издание вошли наиболее интересные и яркие проекты по дизайну упаковки, которые, несомненно, вдохновят на создание красочных, оригинальных и запоминающихся упаковок. Будучи осведомленным об инновационных материалах, новых способах печати и производства, дизайнер сможет грамотно выполнить проект в соответствии с жесткими технологическими требованиями производства.

Репортажи

Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (3)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.
Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое... (2)
На VII Международном форуме «Матрица рекламы», прошедшем в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международной выставки  «Реклама-2018», большой интерес у профессиональной аудитории вызвала VI Конференция «Интернет-реклама».

Форум

на правах рекламы

11.06.2025 - 22:47
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация