Геннадий Мокров
Коммерческий банк: борьба с легализацией преступных доходов
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659373787
Книгопечатная продукция
Объем: 180 стр.
В монографии обобщен российский опыт практической работы коммерческих банков по противодействию отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделено анализу многочисленных схем вывода российским бизнесом капитала за рубеж и ухода от уплаты налогов через оффшорные юрисдикции. Книга адресована банковским работникам и предпринимателям, занятых в сфере международного бизнеса.
Посмотрите также...
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения ......
Недобросовестная конкуренция в международной торговле
Формирование единых правил международной торговли в рамках ВТО не привело к устранению межстрановых торговых конфликтов. Главным объектом торговых споров выступает так называемая недобросовестная конкуренция, под которой понимается главным ......
Проблемы развития бизнеса банковских карт в России
Безналичные расчеты стали неотъемлемой частью жизни населения как развитых, так и развивающихся стран. Уже никого не удивляют покупки по картам, как в больших супермаркетах, так и в небольших торговых павильонах. У каждого взрослого человека в ......
Банкострахование
В российском научном сообществе вопросы интеграции финансовых институтов являются актуальным для исследований и всё больше работ появляется по данной тематике. В России и за рубежом существует немало работ, посвященных банкострахованию. Данный ......
Деловые ожидания и монетарная политика
Центральные банки располагают широким набором инструментов для достижения целей монетарной политики. Вместе с тем, отсутствие доверия к политике макрорегулятора способно свести на нет любые эффективные действия. Особенно ярко прослеживается ......
Механизм противодействия отмыванию преступных доходов
Научный интерес к исследуемой автором проблеме носит объективный характер, поскольку кредитные организации достаточно давно привлекают внимание преступников, заинтересованных в легализации своих доходов, из-за доступности, широкого круга и ......
Структурирование первичных публичных размещений
Книга представляет собой комплексное исследование вопросов структурирования первичных публичных размещений акций российских компаний в период 1996-2011 гг. Рассмотрены общие организационные вопросы подготовки к размещению и теоретические ......
Управление стратегическим риском в коммерческом банке
Стратегический риск – это вероятность отклонения банком от своих стратегических целей или возникновения угрозы его финансовой устойчивости в результате недостатков в процессе разработки стратегии развития (стратегических решений) и механизме ее ......
Влияние монетарной политики Банка России на национальную экономику
Монетарная политика России не является совершенной и претерпевает в последние годы существенные изменения. Она испытывает несколько ключевых проблем: отсутствует эффективная система рефинансирования и эффективный механизм инфляционного ......
Экономическая устойчивость как фактор преодоления банкротства
В монографии представлены результаты исследования некоторых важных аспектов потери экономической устойчивости российских предприятий. Развитие экономики в России набирает значительные обороты, а меняющаяся конъюнктура рынка, влечет за собой ......
Влияние интернет-банкинга на эффективность банковской деятельности
Стремительный рост информационных технологий позволяет автоматизировать банковские процессы, осуществляя их в удаленном от пользователя режиме. Оценка эффективности новых информационных технологий банковской сферы служит предпосылкой для ......
Банковская система России в контексте модернизации экономики
Модернизация экономики России невозможна без адекватного финансового обеспечения, которое должно во многом создаваться за счет оптимизации развития банковской системы. Без понимания и определения места и экономической роли центрального банка в ......
Российская экономика: рыночные преобразования
В монографии рассматриваются основные принципы становления и функционирования рыночной экономики – принцип частной собственности, принцип конкурентности и принцип открытости национальной экономики. Особое внимание уделяется принципу ......
Управленческий учет банковских продуктов
Даны рекомендации по группировке банковских продуктов для организации управленческого учета и анализа. Обосновано бухгалтерское информационное обеспечение для управления затратами по функциональным блокам учета банковских продуктов. Установлена ......
Банковский маркетинг: организация, особенности, тенденции
В монографии проведено исследование развития теории и практики становления банковского маркетинга в условиях российских экономических реформ. Предложен новый механизм по созданию комплексной организации системы банковского маркетинга на основе ......
Евразийский экономический союз. Демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка
В монографии ставятся и решаются теоретические и практические проблемы защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза от демпингового импорта со стороны компаний экспортирующего иностранного государства. Главное внимание уделяется ......
Евразийский экономический союз. Демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка
В монографии ставятся и решаются теоретические и практические проблемы защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза от демпингового импорта со стороны компаний экспортирующего иностранного государства. Главное внимание уделяется ......
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. Массовое издание
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения ......
Евразийский экономический союз. Инструменты защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции
В научно-практическом пособии ставятся и решаются методологические, теоретические и практические проблемы зашиты внутреннего рынка государств - членов Евразийского экономического союза от недобросовестной конкуренции со стороны компаний ......
RSS