Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors

Серия: Библиотека Всемирного банка
Издательство: Альпина Паблишер, 2011 г.
978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-7912-7
Книгопечатная продукция
Объем: 316 стр.

Цитата
"Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины".
Бенджамин Дизраэли

О чем книга
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

Ключевые понятия
Банковская деятельность, отмывание денег, государственное регулирование.

Посмотрите также...

Жесткая игра

Истории, изложенные в этой книге, происходили на самом деле. Мы были их свидетелями. Они напомнят вам об основах издержек, цены, стоимости и доли рынка. О том, как держать на прицеле своего конкурента и произвести точный выстрел. Они также ......

Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме

"Грязные сделки" - первая книга, которая на примере реальных событий показывает, как доходы глобальной организованной преступности отмываются через банковские системы мира и проходят через наши счета, кошельки и карманы, чтобы в итоге полностью ......

Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и ......

Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях

Рассмотрены современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, описаны методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности. Показано значение финансового мониторинга как источника ......

Финансовые услуги для всех? Стратегии и проблемы расширения доступа

Цитата "В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем". Генри Уорд Бигер О чем книга О том, что невозможность получить доступ к финансовым услугам является одной из основных причин сохранения неравенства доходов и ......

Финансовые услуги: перезагрузка. Вызовы будущего для потребительского рынка банковских и страховых услуг

О чем эта книга Она о доверии. Точнее о возращении доверия: клиентов - банкам. Очевидно, что сейчас это ключевая задача любых учреждений, предлагающих финансовые продукты физическим лицам, то есть нам с вами. Все знают, что традиционная работа ......

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это ......

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения ......

Руководство по возврату активов для специалистов-практиков

Цитата Развивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности, что соответствует почти половине выделяемой им официальной помощи. Эти деньги можно вернуть. ......

МСФО. Переводы на человеческий. IAS 8. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Выпуск 1

Пилотный выпуск серии содержит официальный текст МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", утвержденный приказом Минфина России от 25.11.2011 г. № 160н. Параллельно официальному тексту приводится текст ......

МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 2. IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности"

Вашему вниманию предлагается издание "МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 2. IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности""....

МСФО: переводы на человеческий. Выпуск 4. Учет имущества согласно МСФО

Выпуск №4 содержит официальные тексты МСФО IAS 2 "Запасы", IAS 16 "Основные средства", IAS 17 "Аренда", IAS 36 "Обесценение активов", IAS 40 "Инвестиционное имущество", IFRIC 4 "Определение наличия в соглашении признаков договора аренды", SIC 15 ......

Отмывание денег. Банковский мониторинг

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее ......

Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО

Цитата Проблемы учета финансовых инструментов в соответствии с МСФО стали особенно актуальны для российских специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту после официального признания МСФО в России для целей консолидированной финансовой ......

МСФО. Точка зрения КПМГ. Практическое руководство по Международным стандартам финансовой отчетности (комплект из 2 книг)

Цитата "МСФО могут быть полезными и для некоммерческих организаций (т.е. предприятий, основной целью деятельности которых не является извлечение прибыли), которые могут применять МСФО, если будет определена целесообразность такого подхода". О ......

Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих

Цитата "Крупнейший в мире центр по торговле валютой - Лондон, за ним следуют Нью-Йорк и Сингапур. В каждом из таких центров операции, как правило, совершаются в течение рабочего дня. В результате торговля начинается сначала в Азии, к концу ......

Быстрые деньги

Автор книги Александр Евстегнеев прошел обучение в школе Роберта Кийосаки и основал бизнес-портал "Азбука денег", собрав все лучшее и самое ценное из полученного опыта, чтобы написать эту книгу и дать вам возможность прикоснуться к бесценным ......