Крестовский И. А.
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Издательство: Синергия Пресс
Цифровая книга
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.
Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Посмотрите также...
Взаимодействие финансовых систем стран СНГ
Монография посвящена важнейшим вопросам развития финансового взаимодействия между странами СНГ. Подробно анализируется взаимодействие банковских систем и фондовых рынков стран СНГ, дается характеристика интеграционных инициатив в финансовой ......
Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях
Рассмотрены современные подходы к построению системы финансового мониторинга банка, описаны методологические, технологические и организационные аспекты мониторинговой деятельности. Показано значение финансового мониторинга как источника ......
Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия
Экономика российского бизнеса денежных переводов и приема платежей, статистика его становления и развития, анализ правовой ситуации, основные нормативные документы, регулирующие данный бизнес, вопросы технологии и международных стандартов, ......
Библиотека банкира. Все о коммерческом банке (комплект из 11 книг)
В многотомном труде "Библиотека банкира. Все о коммерческом банке" рассматривается банковская проблематика практически во всех ее основных аспектах: банковская система на международном финансовом рынке, функции банка, организация, операции, ......
RSS