К. Г. Сорокин, В. Е. Понаморенко, С. Е. Ковалева, Л. К. Карпов
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС
Издательство: Юстицинформ, 2014 г.
978-5-7205-1215-6
Книгопечатная продукция
Объем: 230 стр.
Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе.
Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Юриспруденция".
Посмотрите также...
Методика выявление и оценки "скрытых" и "мнимых" активов и обязательств. Применяется для оценки рыночной стоимости организации(бизнеса)
Книга представляет собой дополненное и переработанное издание двух ранее опубликованных автором исследований: Методика выявления и оценки "скрытых" активов и Методика выявления и оценки "мнимых" активов. Рассмотрены вопросы совершенствования ......
Международные экономические сопоставления и проблемы инновационного развития
Монография посвящена международным экономическим сопоставлениям, как макроэкономических показателей, так и социально-экономических моделей, сложивших в развитых странах и регионах мира в прошлом и настоящем. В сопоставительном ключе рассмотрены ......
Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям". В ней подробно рассматриваются ......
Современная инфраструктура российского рынка ценных бумаг. Научно-практический комментарий законодательства
В книге рассматриваются правовые основы реформируемой сегодня инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. Работа представляет собой научно-практический комментарий к действующему законодательству о клиринге и клиринговой деятельности, об ......
Постатейный комментарий к Федеральному закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Кирилин А.В., Сарнаков И.В.
Настоящее издание представляет собой постатейный КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 353-ФЗ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ) в актуальной редакции (от 21 июля 2014 г.). В книге дана оценка основных положений Закона, ......
Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Подробно рассмотрены вопросы правового регулирования создания и эксплуатации ......
Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (постатейный)
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Подробно рассмотрены правовой статус участников национальной системы аккредитации, правила и ......
Комментарий к Федеральному закону от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (постатейный)
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в редакции внесенных в него изменений. Подробно рассмотрены правовой статус оценщиков, их права и ......
Комментарий к Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону от 24.11.2014 г. №376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных ......
Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2014 №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" предоставляет резиденту такой территории льготный порядок осуществления предпринимательской и инвестиционный ......
Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд
В представленной монографии автором исследуются подрядные работы для государственных нужд как способ реализации органами государственной власти функций государственного управления. Рассматриваются источники правового регулирования подрядных ......
Об обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Комментарий к Федеральному Закону от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (постатейный)
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом внесенных в него изменений, в том числе Федеральными законами от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ и 409-ФЗ. ......
Сборник научных статей III Международной научно-прктической конференции " Актуальные проблемы предпринимательства и корпоративного права в Росси и за рубежом"
В настоящем сборнике представлены научные статьи по актуальным вопросам предпринимательского и корпоративного права, подготовленные по материалам выступлений участников III Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы ......
Шпаргалка по госзакупкам
Книга состоит из ответов на вопросы, которые сформулированы на основании писем Минэкономразвития, ФАС РФ и т.п. Именно этими письмами оперируют контролирующие органы, проверяя соблюдение закона и привлекая к ответственности. Именно эти письма ......
Администрирование таможенных платежей как направление финансовой деятельности государства (финансово-правовой аспект)
Монография представляет собой одно из первых комплексных исследований, в котором разработаны концептуальные основы финансово-правового регулирования администрирования таможенных платежей. Автором научно обоснованы предложения по ......
Конкурсное право. Практикум. Учебно-методическое пособие
Настоящий практикум - не только учебное пособие для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, арбитражных управляющих, но и материал для самопроверки практикующих юристов. Чем выше уровень мышления - юридического вообще и конкурсно-правового ......
Правовые аспекты предупреждения банкротства туроператора
Настоящая монография представляет собой результат теоретического изучения и внедрения в практику механизмов (наработок) предупреждения банкротства туроператоров. Правовые отношения, выбранные автором для изучения, отражают тенденции развития ......
Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Теория и практика применения
Современное законодательство, регулирующее отношения, складывающиеся в рамках договоров франчайзинга и коммерческой концессии, требует существенного реформирования. Рассматриваемые договоры являются достаточно распространенными, они способствуют ......
Кредитные организации на срочном рынке. Вопросы правового регулирования
Книга представляет собой комплексное монографическое исследование проблем правового регулирования деятельности кредитных организаций на срочном рынке. В работе дано определение срочного рынка исходя из целей правового регулирования, определен ......
Правовое регулирование профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации
В исследовании рассматриваются пути и способы совершенствования правового регулирования профессионального развития государственных гражданских служащих РФ, историко-правовой опыт профессионального развития государственных служащих в РФ, ......
Право недвижимости. От новичка до эксперта
Книга в легкой и непринужденной манере раскрывает самые острые практические и теоретические вопросы права недвижимости - от понятия недвижимой вещи до способов защиты прав на недвижимость. Авторы не обходят вниманием даже такие вопросы, которые ......
RSS