Е. Л. Логинов
Отмывание денег через Интернет-технологии
Серия: Высшее профессиональное образование: Юриспруденция
Издательство: Юнити, 2005 г.
5-238-00882-1
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.
Освещаются процессы использования организованными преступными группами таких качественно новых явлений, как электронные финансовые технологии, анализируется деятельность виртуальных банков как основа системы криминального бизнеса, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Рассматриваются модели и методы криминальной организации преступных групп, действующих в мировой экономике, а также инфраструктура криминального электронного бизнеса. Изложены основные направления совершенствования методов борьбы с преступлениями в сфере экономики.
Для работников правоохранительных и контролирующих органов, научных работников, аспирантов и студентов.
Посмотрите также...
Бизнес-лидеры. Технология успеха
Книга посвящена наиболее успешным бизнесменам нашего времени, сумевшим создать практически с нуля собственные бизнес-империи в разных сферах деятельности. Определяются причины такого успеха и, самое главное, показываются управленческие ......
Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме
"Грязные сделки" - первая книга, которая на примере реальных событий показывает, как доходы глобальной организованной преступности отмываются через банковские системы мира и проходят через наши счета, кошельки и карманы, чтобы в итоге полностью ......
Поиск работы через Интернет
В книге детально и комплексно рассмотрено, как использовать Интернет для поиска работы и построения карьеры. Проанализирован весь спектр возникающих при этом проблем. В отличие от других пособий, в этом руководстве не только рассказано, как ......
Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения ......
RSS